01
Gestión integral del riesgo
Arquitectura, gobierno, apetito y tolerancia, identificación de escenarios, evaluación, controles, indicadores y reportes para la alta dirección.
Del diagnóstico a la capacidad instalada.
Los servicios pueden desarrollarse como consultoría, acompañamiento ejecutivo, intervención especializada o formación aplicada.
02
Cumplimiento y prevención LA/FT
SAGRILAFT, SARLAFT, SICOF, PTEE, debida diligencia, señales de alerta, monitoreo, cultura de cumplimiento y preparación para evaluaciones.
03
Seguridad corporativa, fraude y pérdidas
Análisis de amenazas, protección de activos, investigaciones, prevención del fraude, merma, cadena de suministro, BASC, OEA y continuidad.
04
Ciberseguridad y seguridad de la información
Gobierno de seguridad, riesgos digitales, controles, cultura, continuidad e integración con ISO 27001 y las prioridades del negocio.
05
IA aplicada a riesgos y decisiones
Identificación de casos de uso, análisis documental, monitoreo, priorización de alertas, asistentes especializados y gobierno responsable de IA.
06
Conferencias y formación ejecutiva
Programas para juntas, gerentes, oficiales de cumplimiento, auditores y líderes. Cursos, diplomados, talleres y mentorías. Programas certificados por Security College US, con aplicación práctica y herramientas listas para usar.
Evaluador SAGRILAFT 2026
Como aporte a profesionales y organizaciones, pongo a disposición una herramienta gratuita para explorar el ámbito de aplicación del Capítulo IX, con conclusiones y referencias normativas.
Evaluar mi organización gratis, sin registro →La evaluación es orientadora y no sustituye la revisión documental ni un concepto jurídico individual.